一位退休女工的银行账户突然凭空出现高达六千万的银行流水;一个普通男子的女友在短短几天之内就能全款购买路h……听起来匪夷所思的事情,却是现实生活当中真实生的……
在快展的现代社会,金融诈骗层出不穷,一些瞠目结舌的情节令民警都大为震惊……
而之所以,七旬老人能够有如此多金额的流水,这背后涉及着一张银行卡的秘密……
究竟一张银行卡,是如何让一个普通人一夜暴富?它又是牵扯出怎样一系列的犯罪行为?
出售银行卡到国外,这位退休员工姓史,今年的她已经七十多岁,平日里最大的爱好就是和街坊邻居一起闲聊!
作为一名退休工人,每个月能领着固定的退休金额,虽然钱不多,但是能够着稳定而幸福的生活……
然而警方现,史女士的银行账户突然有上千万的流水,这也让她在完全不知情的情况下,陷入了一场金融诈骗……
二零二x年七月十六日,xx公安局接到民众报案,报案人狄先生,称自己在交友平台认识了一个姓刘的女子,两个人聊得很投机,刘女士跟狄先生说,自己日常都在一个金融平台理财,巨大的利润让狄先生也动了心……
于是,在刘女士的指导之下,狄先生前前后后投入了近九十万元!
然而,随着时间的不断流逝,狄先生现自己在金融平台只能看到自己投进去的数额,但是却操纵不了(就是说,他陷入了一个虚拟和真实的世界当中),察觉到事情不对之后,他选择报警!
警方根据狄先生的描述,查到这位刘女士的微信落户地点在境外地区,而这九十万都是转到了史女士的银行卡内,这便是开头说的一幕……
到了史女士的家里,警方才现,原来史女士的儿子王x为了赚钱,将这个银行卡以及配套的手机卡都以每月五百块钱的价格卖出去了!
除了母亲的这张卡外,王x还联系了自己的几个亲戚和朋友,前前后后,近十张银行卡被运往国外……
当警方询问王x是否知道他们的这些银行卡的用处时,王x说,购买者是国外用于赌博的,剩下的自己也不知道……
究竟这些银行卡到了国外之后是什么样的用处?王x对这些事情是真的不知情吗?
对于非法销售银行卡,这种行为会受到法律怎样的惩罚?
连环赚取差价,王x之前是一个银行的销售员,对银行理财方面的知识有一些了解!
但是二零一x年,因为y情的原因,一直待业在家,没有了经济来源的他非常苦恼,恰巧在二零二x年五月,王x的朋友金某找到他,说想要购买几张银行卡,并且出价五百块钱一个月!
金某说,这些银行卡会被送往东南亚的国家,给他们赌博上分用!
所以,为了赚钱王x带着母亲和其他亲戚朋友,前前后后办了十三张卡。
根据王x和金某的聊天记录显示,在二零二x年的六月七月,金某就把这些办好的银行卡送去东南亚。
然而,警方现并没有金某的出境记录,二零二x年八月二日,警方得知金某已经返回到他的原籍所在地,出了国竟然没有出入境记录,这可能涉及到非法越境!!!
于是,当警方得知到金某的行踪之后,第一时间派侦查员将其抓获。
当金某刚到家就被抓获,对于自己所有的买卖银行卡经过,金某供认不讳,他说自己五、六月的时候,从王x以及其他人那里总共收集了二十张银行卡,还有四张是用自己的身份证来办理的,他购买银行卡的价格是五百块钱,一张销售出去是一千块钱,金某只是从中赚取差价……
而金某将银行卡拿到手之后,给邱某两个人订好票,拿着这些银行卡一起去东南亚国家。
明明金某只是一个销售银行卡的贩子,那么他为什么要跟着邱某一起去东南亚呢?
金某说,因为邱某需要他确定银行卡上这些钱的安全,如果有人利用自己的身份信息偷偷把银行卡的钱取出来,只要压住了金某,就有可能找回这些钱财,所以金某只是一个人质……